Als Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het handhaven van de integriteit en naleving van regelgeving binnen de bank. In deze functie analyseer je klanttransacties om patronen te identificeren die kunnen wijzen op financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit kan geld zijn wat bijvoorbeeld is verdiend met mensenhandel, drugs of fraude.
Je onderzoekt en analyseert complexe gegevens om te bepalen of transacties voldoen aan de wettelijke normen en de interne beleidslijnen van de bank. Samen met jouw collega's onderzoek je of de bank betrokken is bij criminele transacties. De onderzoeken die je verricht zijn gebaseerd op specifieke signalen en triggers die bij de afdeling binnenkomen.
In het kort:
- Je onderzoekt kleine tot complexe particuliere en/of zakelijke klanten of handelingen die door een systeem zijn geïdentificeerd als mogelijke risicogroepen, om te bepalen of er sprake is van integriteitsrisico's voor de bank.
- Je bent alert op relevante signalen en zorgt ervoor dat je alle noodzakelijke informatie verzamelt binnen de geldende wettelijke kaders en het beleid van de bank.
- Je documenteert je onderzoeksbevindingen, zodat duidelijk is wat je hebt onderzocht en hoe je tot je conclusies bent gekomen.
