Medior Fulltime Utrecht € 3600 Per maand 2193 - 2284

De Transaction Monitoring Expert is de schakel tussen AML Analisten en de afdeling IT. Jij zorgt ervoor dat het witwas alert-systeem van een grote bank zo efficiënt mogelijk werkt. Solliciteer nu op deze unieke vacature!

Wat maakt deze functie aantrekkelijk voor jou?
  • Je verdient een goed salaris vanaf €3600,- bruto per maand (o.b.v 36 uur per week);
  • Je hebt de keuze om in een Carrierecafe-leaseauto te rijden;
  • Je gaat aan de slag in een unieke rol binnen de wereld van Customer Due Dilligence!
Wat ga je doen?

De Transaction Monitoring Expert optimaliseert rules voor Anti Money Laundering (AML)-alerts van de Rabobank. Banken hebben een wettelijke verplichting om witwassen te bestrijden. Alle dagelijkse transacties moeten daarom gemonitord worden. Het is onmogelijk om deze monitoring volledig door medewerkers te laten doen. Particulieren doen al bijna 18 miljoen transacties per jaar, en bedrijven doen daar nog een flink aantal bovenop. Daarom heeft de bank een systeem ontwikkeld dat alle transacties scant om te achterhalen of er afwijkende betalingen worden gedaan. Een particulier met een modaal salaris die een paar ton op zijn rekening ontvangt of een bedrijf dat heel veel betalingen ontvangt uit de Krimregio in Oekraïne, bijvoorbeeld. Vindt het systeem een transactie 'ongebruikelijk'? Dan gaat er een alert naar een AML Analist. Hij of zij onderzoekt vervolgens of er een goede verklaring is voor de transactie, of dat er daadwerkelijk sprake is van witwassen.

Als Transaction Monitoring Expert bepaal je wat 'ongebruikelijk' is. Moet een betaling van 10.000 euro onderzocht worden voor iemand met een modaal salaris, of is 5.000 euro al een grens? Jouw team is dagelijks bezig met dit soort vraagstukken. De rules bepalen immers hoeveel werk de AML Analisten hebben, maar ook hoe groot de kans is dat een witwassende klant over het hoofd gezien wordt. Staan de rules 'te strak', dan hebben de AML Analisten te veel werk, staan de rules 'te los', dan is de kans dat een witwassende klant aan de aandacht ontsnapt te groot. Jij bent de spil tussen de AML Analist en de IT'ers, die je uiteindelijk opdracht geeft om de rules aan te passen aan de hand van feedback van de analisten.

Je werkt in deze functie volledig vanaf huis. In de nabije toekomst wordt je rooster hybride ingevuld: in overleg werk je vanaf dat moment gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor.

Waarom kies jij voor deze functie?

Je hebt ervaring opgedaan in de strijd tegen financiële criminaliteit. Het automatiseren van deze complexe strijd vind je fascinerend. Je zoekt een rol waarin je een bijdrage kunt leveren in deze veelzijdige klus. Dagelijks klanten analyseren heeft niet langer je voorkeur, het lijkt je leuk om je met het grotere plaatje bezig te houden. Welke klant moet 'in de gaten gehouden' worden en welke niet? Klinkt herkenbaar? Reageer dan zeker! Uiteraard hebben we ook nog een aantal harde functie-eisen:

  • Je hebt een HBO/WO-opleiding;
  • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als CDD/KYC/AML Analist of aanverwant;
  • Je kent Excel van binnen en buiten;
  • Je hebt kennis van relevante CDD/KYC-wetgeving (of bent bereid snel bij te leren op dit vlak).
Waarom kies jij voor Carrierecafe?

Er wordt aan alle kanten aan je getrokken als CDD Professional. Je telefoon staat roodgloeiend. Waarom kies je dan voor Carrierecafe? De recruiters van Carrierecafe hebben veel inhoudelijke kennis van het Customer Due Diligence werkveld. Daarnaast kennen ze de cultuur en werkstijl bij verschillende banken heel erg goed. Die combinatie maakt dat ze begrijpen wat je zoekt en de perfecte match kunnen maken tussen jou en je toekomstige opdrachtgever.

Transparante communicatie is bovendien gemeengoed bij Carrierecafe. We doen geen beloften die we niet na kunnen komen en maken zaken niet mooier dan ze zijn. Je toekomstige takenpakket, het beoogde salaris dat daarbij hoort en zelfs je kansen op een openstaande functie, we doen nergens geheimzinnig over. Carrierecafe gaat graag een lange reis met je aan. Eerlijkheid duurt het langst!

Dus wil jij succesvol en gelukkig worden op de werkvloer? Kies dan voor Carrierecafe!

En natuurlijk hebben we ook secundaire voorwaarden!

Zoals: een thuiswerkvergoeding, 25 vakantiedagen, een opleidingsbudget, een goed pensioen en leuke evenementen.

Solliciteer direct online

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Solliciteer nu direct via een open sollicitatie of blijf op de hoogte van de nieuwste Carrierecafe vacatures

KYC en cryptocurrency dossiers: een uitdagende combinatie
CDD/KYC – 25 mei 2021 door Fons Vaneker
Hoe pas je KYC-processen toe op cryptocurrency dossiers? Er bestaat nog geen eenvoudig antwoord op deze vraag. Dino Begic (KYC Analist) zit in een gespecialiseerd cryptocurrency-team van een grote bank en houdt zich dagelijks bezig met dit uitdagende vraagstuk. We interviewen hem over het heden en d...
Lees verder
Customer Due Dilligence automatisering: bedreiging of kans?
Automatisering – 2 juli 2020 door Fons Vaneker
Een steeds groter deel van het werk in de Customer Due Dilligence wordt geautomatiseerd. Op betrekkelijk korte termijn wordt de UBO Check volledig met behulp van Artificial Intelligence (AI) gedaan. Over een paar jaar wordt de scan van externe nationale systemen ook voor een groot deel zonder mensel...
Lees verder