Medior Fulltime Utrecht 2005 - 2137

De CDD Analist Sancties behandelt alleen maar dossiers met een hoog risicoprofiel en een vergrote kans op sancties. Een uitdagende rol die je CV een flinke boost geeft. Solliciteer nu en ervaar het zelf!

Wat maakt deze functie aantrekkelijk voor jou?
  • Je verdient een zeer goed salaris op basis van kennis en kunde (o.b.v 36 uur per week);
  • Je gaat aan de slag in de Champions League van de CDD;
  • Je treedt direct in dienst bij een grote bank;
  • Je ontvangt een dertiende maand en een Employer Benefit Bugdet (9-10% van je maandinkomen).
Wat ga je doen?

De CDD Analist Sancties gaat aan de slag aan de slag met zowel de onboarding als de review van zakelijke klanten met een hoog risicoprofiel. Dit doe je de Rabobank, waar dit specifieke team de analyses uitvoert die alleen de toptalenten uit de Risk & Compliance kunnen uitvoeren. Dit maakt deze rol uniek. Je kerntaak is het vaststellen van de integriteit van klanten. Bij nieuwe klanten doe je de onboarding van zakelijke klanten waar de kans op betrokkenheid bij witwassen, fraude of terrorismefinanciering hoger is dan gemiddeld. Wanneer je de conclusie trekt dat het stempel 'hoog risico' terecht is, leg je dit vast in het dossier. Je onderbouwt je conclusies in een rapport zeer gedegen, zodat er achteraf nooit twijfel kan bestaan over de bewijslast. Voor bestaande klanten die je reviewt geldt hetzelfde: je invloed gaat zo ver dat jouw conclusie tot een exit-traject van de klant kan leiden.

De openstaande vacature voor CDD Analist Sancties biedt een uitgelezen mogelijkheid om je kennis van CDD verder uit te diepen. Je begint deze opdracht met een online cursus die je leert hoe je specifiek voor deze zeer complexe doelgroep een analyse uit moet voeren. Zelfs voor Analisten met ervaring biedt deze cursus zeer veel nieuwe inzichten. Het niveau van de analyses die je doet is hoog. De bedrijfsstructuren van de zakelijke klanten die je behandelt zijn zeer complex. De structuurrisico's zijn ook hoog door de betrokkenheid bij trustpartijen en private equity. Slechts acht teams binnen de landelijke bank houden zich met deze doelgroep bezig. Omdat het team zulke specifieke kennis bezit, fungeert het als kenniscentrum voor collega's binnen de afdeling en binnen de rest van de bank.

Waarom kies jij voor deze functie?

Je hebt een aantal jaren ervaring in de CDD en je kunt wel een uitdaging gebruiken. Je zoekt die uitdaging graag in het verhogen van het analyseniveau. Je kennis van bedrijfsstructuren is vrij uitgebreid, maar je weet dat je nog veel meer kunt leren. En je wil nog veel meer leren. Klinkt herkenbaar? Reageer dan zeker! Uiteraard hebben we ook nog een aantal functiewensen:

  • Je hebt een HBO/WO diploma (Rechten, Criminologie, Economie, Fiscaal Recht of andere relevante opleiding);
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als CDD Analist bij een grote bank;
  • Of je hebt minimaal zes jaar ervaring in een zakelijke financieringsomgeving;
  • Je hebt kennis van geografische- en sanctierisico's;
  • Je schrijft en spreekt goed Nederland en Engels.

Solliciteer direct online (CV insturen mag, maar is niet noodzakelijk)

Persoonsgegevens

Contactgegevens

CV

Dé vacature niet gevonden?

Solliciteer nu direct via een open sollicitatie of blijf op de hoogte van de nieuwste Carrierecafe vacatures

KYC Analist worden vanuit Business Banking? Ja, dat kan!
CDD/KYC – 15 oktober 2021 door Fons Vaneker
De vraag naar KYC Analisten is enorm. Om aan de stevige deadlines vanuit DNB te kunnen voldoen hebben banken simpelweg meer personeel nodig. Het KYC-werkveld is relatief nieuw. Het aantal beschikbare professionals met KYC-ervaring is daarom beperkt. Dus wordt er gekeken naar zij-instromers. Ben jij ...
Lees verder
Criminologen werken tegenwoordig in CDD/KYC
CDD/KYC – 5 oktober 2021 door Fons Vaneker
“Tegenwoordig komen ook veel criminologen terecht bij banken, bedrijven en verzekeringsmaatschappijen om fraude en organisatiecriminaliteit op te sporen’, aldus de website van de Bacheloropleiding Criminologie van de Universiteit van Leiden. Bij de overheid is het aantal beschikbare banen voor d...
Lees verder