Regisseur CDD KYC
Deze vacature is vervallen

Informatie over de vervallen vacature

Wil jij een signaleringsfunctie vertolken bij fraude rondom witwassen en financiering van terrorisme? Pak deze kans!

Beschrijving

JOUW WERKDAG
Jij werkt nauw samen met de relatiemanagers met de relatiemanagers binnen Commercial Banking. Jij bent uithangbord van de afdeling en bespreekt risicoanalyses met tweedelijns partijen zoals Compliance, Legal, Security & Intelligence Management, Sustainability en Tax. Daarnaast organiseert de opdrachtgever benefit-workshops welke gericht zijn op de vitaliteit van werknemers. Jij hebt direct toegang tot deze populaire health-clinics!

JOUW WERKZAAMHEDEN
Als CDD Regisseur KYC onderzoek jij risico's op het gebied van witwassen, corruptie, fraude en financiering van terrorisme. Jij bent met het team betrokken bij het uitvoeren van controles, het reviewen van klantdossiers en het bewaken van de voortgang rondom dossiers. 


Jij bent verantwoordelijk voor de volledigheid van de klantdossiers en voert de voorbereiden werkzaamheden voor de review uit. Dat betekent dat jij beoordeelt of de Know Your Client (KYC) dossiers en documenten aan alle eisen voldoen en zorgt voor scherpe aanpassingen. Jij bent daarbij regelmatig in contact met klanten, zowel telefonisch als schriftelijk. 



JOUW ON-BOARDING

Jij gaat direct van start met een on-boarding van 4 weken. Deze duren 40 uur (na deze on-boarding is 32 uur werken een mogelijkheid!) en bestaat uit:
WEEK 1 - Beltrainee
WEEK 2 en 3 - Regisseur
WEEK 4 - Testdossiers


JOUW WERKZAAMHEDEN
Als CDD Regisseur - KYC draag jij bij aan het onderzoek naar (mogelijke) risico's op het gebied van witwassen, corruptie, fraude en financiering van terrorisme. De naleving van wetgeving zoals de Wft, Wwft en Wtt is een belangrijk onderdeel van jouw werk. Jij bent samen met jouw team actief betrokken bij het uitvoeren van controle en reviews van klantdossiers én bewaakt de voortgang van de in behandeling zijnde dossiers. Jij bent verantwoordelijk voor de volledigheid van de klantdossiers en voert de voorbereiden werkzaamheden voor de review uit. Dat betekent dat jij beoordeelt of de Know Your Client (KYC) dossiers en documenten aan alle eisen voldoen en zorgt voor scherpe aanpassingen. Jij bent daarbij regelmatig in contact met klanten, zowel telefonisch als schriftelijk. 

Functie eisen

  • Jij hebt een HBO-diploma op zak!
  • Jij bent afgestudeerd in de richting van Rechten, Criminologie of Bedrijfseconomie;
  • Jij hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening;
  • Jij hebt kennis van CDD/KYC wet- en regelgeving;
  • Jij bent 32 tot 40 uur beschikbaar
  • Jij bent klantgericht, analytisch en goed in het signaleren van risico's;
  • Jij hebt uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
  • Jij bent een speurneus als het gaat om de naleving van wetgevingen;
  • Jij bent een teamplayer en 'eager to learn'!
  • Jij hebt zowel oog voor klantbelangen als voor het risico voor deze internationale bank en; 
  • ... En jij gaat een gesprek met een bedrijfsjurist, CFO of CEO niet uit de weg!

Aanbod

  • Reiskostenvergoeding als jij met de auto reist of openbaar vervoer;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
  • Pensioen-regeling via StiPP;
  • Opleidingsbudget voor vakdiploma’s en beroepskwalificaties;
  • Lidmaatschap Permanent Actueel Professional via Lindenhaeghe;
  • Leerzame workshops en;
  • Jaarlijks leuke evenementen met Carrierecafe-Collega’s.

Dé vacature niet gevonden?

Solliciteer nu direct via een open sollicitatie of blijf op de hoogte van de nieuwste Carrierecafe vacatures.

 

Open sollicitatie Job alert