Direct naar onze openstaande vacatures voor CDD Analist? Klik op de button!
De vraag naar CDD/KYC Analisten is groot. Zoals je ziet bij ons vacature-overzicht zijn de mogelijkheden nagenoeg eindeloos.
Waarom werken als CDD Analist via Carrierecafe Detachering?
Onze Recruiters hebben veel kennis van het CDD/KYC-vakgebied. Ze hebben kennis van de inhoud, van de verschillen in werkculturen bij banken en van de ontwikkelmogelijkheden binnen het vakgebied. Carrierecafe heeft CDD Analisten geplaatst bij alle drie de kleine banken, maar ook bij kleinere organisaties binnen de financiële dienstverlening. Daarnaast hebben we bij deze banken ook kennis van het verschil in werkwijze per locatie en per team.
De kennis die onze Recruiters hebben over deze subtiele verschillen kan het verschil zijn tussen tevreden zijn met je werk, en gelukkig zijn met je werk. Laat onze Recruiters daarom met je meedenken wat de beste betrekking is voor jou!
Snel naar onze openstaande CDD Analist vacatures? Klik op de button!
Wat is Customer Due Dilligence (CDD)?
Banken hebben een wettelijke verplichting om witwassen, fraude, terrorisme en belastingontduiking tegen te gaan. Dit is niet vrijblijvend. Het is een harde verplichting. Werk je in de Customer Due Dilligence (CDD)? Dan ben je bezig met het inschatten van risicoprofielen van klanten. Afhankelijk van het niveau van ervaren krijg je dossiers van particuliere of zakelijke klanten. Binnen de zakelijke klanten zijn er specialisaties mogelijk, zoals MKB of GZ. Uiteindelijk bepaalt de klantgroep vaak de complexiteit van de dossiers. Uiteindelijk stel je vast: zijn er bij deze signalen die kunnen duiden op financiële criminaliteit? Bij het overtreden van wet- en regelgeving kan een klant er uiteindelijk voor kiezen om een exit traject te starten.
Wat is Know Your Customer of Know Your Client?
KYC is hot. Maar houdt het nu precies in? In principe maakt CDD onderdeel uit van KYC. Maar KYC en CDD worden vaak als synoniemen door elkaar gehaald. Bij Carrierecafe krijgen we heel vaak de vraag: wat is nu precies het verschil tussen de taken van een KYC Analist en een CDD Analist? Het hele korte antwoord: de KYC Analist verzamelt informatie van nieuwe klanten en de CDD Analist controleert of dezelfde informatie nog klopt bij bestaande klanten. Het lange antwoord hebben we uitgewerkt in de blog Wat is het verschil tussen KYC en CDD?
Invloed van automatisering op CDD/KYC
Bij Carrierecafe krijgen we ook regelmatig vragen over de invloed van automatisering op het aanbod van werk in de CDD/KYC-hoek. Ook hier hebben we een kort en een lang antwoord op. Het korte antwoord: er wordt wel geautomatiseerd, maar de hoeveelheid banen die dit ‘kost’ weegt niet op tegen de snel toenemende vraag naar CDD/KYC Analisten. Geen zorgen dus. Het lange antwoord hebben we uitgewerkt in de blog Customer Due Dilligence automatisering: bedreiging of kans?
Tot slot: een korte sfeerimpressie bij Carrierecafe Detachering
1-20 van 40 resultaten
Als CDD Analist van de Volksbank draag je bij aan één van de maatschappelijke doelstellingen van de bank: het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Je voert zogeheten Event Driven Reviews (EDR... Lees verder
Madelon Dijkstra
Neem contact op
Als KYC Specialist Offboarding ga jij je uitsluitend bezig houden met exit-trajecten voor een grote bank. Je onderzoekt klanten waarvan een KYC Analist heeft geconcludeerd dat afscheid nemen vanwege integriteitsrisico... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
Als CDD Analist kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime bij ABN AMRO, waar alle expertisen die nodig zijn om de strijd tegen financiële criminaliteit effectief te voeren samenkomen. Je gaat aan de ... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De CDD Specialist is verantwoordelijk voor het toetsen van de integriteit van bestaande relaties. Het gaat voor deze functie zowel om particuliere als zakelijke klanten. Je voert zowel basis- en vervolgonderzoeken uit op... Lees verder
Laritza Hannessen
Neem contact op
Als Global Compliance Monitoring Officer maak je de compliance risico's van de Rabobank inzichtelijk in een dashboard. Je komt te werken in een team van 30 Monitoring Officers die samen de nationale en internationale... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De Medior AML Analist controleert ongebruikelijke transacties van klanten van een creditcardmaatschappij. Op basis van alerts uit een systeem ga je na of er sprake kan zijn van omkoping, corruptie, fiscaal gedreven trans... Lees verder
Elmar May
Neem contact op
Als Risicospecialist KYC kom je terecht in een klein specialistisch team dat de risicomanagementaanpak bepaalt van de afdeling Know Your Customer (KYC) van de Rabobank. Geen kleine klus. De bank in kwestie heeft 2500FTE ... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De Junior AML Analist controleert ongebruikelijke transacties van klanten van een creditcardmaatschappij. Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om een actieve strijd te voeren tegen witwassen. In de media... Lees verder
Melisa van Bemmel
Neem contact op
De Opleidingsspecialist ontwikkelt en verzorgt on- en offline trainingen, workshops en e-learnings voor verschillende Know Your Customer (KYC)-teams van één van de drie grote banken. Op basis van interne be... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De Transaction Monitoring Expert optimaliseert rules voor Anti Money Laundering (AML)-alerts van de Rabobank. Banken hebben een wettelijke verplichting om witwassen te bestrijden. Alle dagelijkse transacties moeten daaro... Lees verder
Dorien Smit
Neem contact op
De wereld van financiële criminaliteit evolueert heel snel en dus ook de afdeling Detecting Financial Crime van ABN AMRO ook. Er komen dagelijks nieuwe collega's bij om de strijd op volle kracht te kunnen voeren. He... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De Quality Expert die wij zoeken voor ABN AMRO gaat de kwaliteit en consistentie van het New Client Take On (NCTO)-proces bewaken. Als Quality Expert neem je geen deel aan de dagelijkse KYC-operatie. Vanuit je uitgebreid... Lees verder
Dorien Smit
Neem contact op
Voor deze openstaande vacature van ABN AMRO houdt de KYC Analist zich uitsluitend bezig met de onboarding van grootzakelijke klanten. Je verzamelt alle gegevens die nodig zijn om een sluitend antwoord vast te leggen op d... Lees verder
Elmar May
Neem contact op
De Senior CDD Analist schat integriteitsrisico's van bestaande zakelijke klanten in. Je komt terecht in het team dat de periodieke reviews afhandelt van met name grootzakelijke klanten. Bedrijven waarvan de UBO Check... Lees verder
Corné Bouwman
Neem contact op
De Medior KYC Analist gaat aan de slag voor een team van het KYC Centre van ABN AMRO dat zich richt op Commercial Banking klanten. Als medior houd jij je vooral bezig met de on- en offboarding van nieuwe zakelijke klante... Lees verder
Debby Konal
Neem contact op
De CDD Analist gaat bij ABN AMRO aan de slag met het actualiseren en complementeren van klantdossiers. Je komt in een team terecht dat de reviews van Retail en Private Banking klanten oppakt. Je richt je dus met name op ... Lees verder
Elmar May
Neem contact op
De Medewerker Transactieverwerking zorgt ervoor dat de transacties van zakelijke klanten van de Rabobank goed verlopen. Je doet administratieve handelingen zoals het controleren en verwerken van documenten. Ook beheer je... Lees verder
Melisa van Bemmel
Neem contact op
De Analist KYC CDD handelt reviews af van zowel bestaande als potentiële zakelijke MKB-relaties. Aan de hand van een checklist controleer je of er een risico bestaat op het gebied van financiële criminaliteit. ... Lees verder
Laritza Hannessen
Neem contact op
De Senior CDD Analist bij ABN AMRO krijgt dagelijks prikkelende uitdagingen voorgeschoteld. De reviews die je uitvoert zijn zonder uitzondering van bedrijven met complexe structuren. Je controleert of het dossier nog com... Lees verder
Dorien Smit
Neem contact op
Als Senior KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van klantdossiers waarbij je nauw samenwerkt met jouw teamleider en andere analisten binnen het KYC Centre. Voornamelijk houd jij je bezi... Lees verder