Risk & Compliance

Wat doet een Quality Expert?

Risk & Compliance – 8 september 2020 door Fons Vaneker

De Quality Expert is de ervaren Customer Due Dilligence professional die zijn opgedane kennis gebruikt om het niveau van de afdeling op structurele basis te verhogen. De Quality Expert doet dit op een andere wijze dan Senior CDD Analisten en Quality Checkers. Hij neemt geen rol in de dagelijkse oper...

Lees verder

Een wereldreis is goed voor je CDD-carrière

Thuis op je Werk – 3 september 2020 door Fons Vaneker

Van reizen krijg je levenservaring. En levenservaring is essentieel om je werk als CDD-Analist nog beter te kunnen doen, aldus Talitha (30). “Intuïtie is in dit vakgebied heel belangrijk.” Talitha is na een wereldreis – ingekort ten gevolge van Corona – terug in Nederlan...

Lees verder

Wat doet een Quality Checker?

Risk & Compliance – 1 september 2020 door Fons Vaneker

De Quality Checker is de laatste man van de afdeling Customer Due Dilligence. De ervaren kracht die alle dossiers naloopt om te kijken of het onderzoek van de CDD Analist volledig, consistent en reconstrueerbaar is. Daarbij is de QC de collega waarvan iedereen leert. In deze blog gaan we verder in o...

Lees verder

Wat doet een AML Analist?

Risk & Compliance – 25 augustus 2020 door Fons Vaneker

De Anti Money Laundering (AML) Analist is een superspecialist binnen het Customer Due Dilligence (CDD) werkveld. Hij of zij weet alles van transacties en zoomt heel diep in op transactiepatronen om witwaspraktijk bloot te leggen. In deze blog gaan we verder in op de werkzaamheden van een AML Analist...

Lees verder

Wat doet een CDD-Analist?

Risk & Compliance – 18 augustus 2020 door Fons Vaneker

De CDD Analist strijdt dagelijks tegen financiële criminaliteit. In Nederland worden 58.000 transacties per jaar als verdacht aangemerkt, zo blijkt uit een onderzoek van de Financial Intelligence Unit (FIU). En wie heeft er nu meer zicht op geldstromen dan een bank? Een bank moet antwoord kunne...

Lees verder