Risk & Compliance

Wat is het verschil tussen KYC en CDD?

Risk & Compliance – 5 januari 2021 door Fons Vaneker

Wat is het verschil tussen KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Dilligence)? Dit is een veel gestelde vraag van professionals aan de recruiters van Carrierecafe Detachering. In de praktijk worden deze termen door elkaar gebruikt. Maar er zijn wel degelijk subtiele verschillen. Natuurlijk wi...

Lees verder

Wat doet een Compliance Officer?

Risk & Compliance – 3 november 2020 door Fons Vaneker

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken ligt onder een vergrootglas. Mede daarom is het voor een bank verplicht om een Compliance Officer aan te stellen. Hij kijkt met een kritisch oog naar zijn eigen organisatie en beantwoordt doorlopend de vraag: hoe integer is onze organisatie? Wat d...

Lees verder

Wat doet een Quality Expert?

Risk & Compliance – 8 september 2020 door Fons Vaneker

De Quality Expert is de ervaren Customer Due Dilligence professional die zijn opgedane kennis gebruikt om het niveau van de afdeling op structurele basis te verhogen. De Quality Expert doet dit op een andere wijze dan Senior CDD Analisten en Quality Checkers. Hij neemt geen rol in de dagelijkse oper...

Lees verder

Een wereldreis is goed voor je CDD-carrière

Thuis op je Werk – 3 september 2020 door Fons Vaneker

Van reizen krijg je levenservaring. En levenservaring is essentieel om je werk als CDD-Analist nog beter te kunnen doen, aldus Talitha (30). “Intuïtie is in dit vakgebied heel belangrijk.” Talitha is na een wereldreis – ingekort ten gevolge van Corona – terug in Nederlan...

Lees verder

Wat doet een Quality Checker?

Risk & Compliance – 1 september 2020 door Fons Vaneker

De Quality Checker is de laatste man van de afdeling Customer Due Dilligence. De ervaren kracht die alle dossiers naloopt om te kijken of het onderzoek van de CDD Analist volledig, consistent en reconstrueerbaar is. Daarbij is de QC de collega waarvan iedereen leert. In deze blog gaan we verder in o...

Lees verder